十一、《公司關(guān)于更換董事的議案》

以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了《公司更換董事的議案》。

公司董事會(huì)于近日收到董事老學(xué)嘉先生的書面辭職報(bào)告。老學(xué)嘉先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的公司董事職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，老學(xué)嘉先生辭職后將不在公司繼續(xù)工作。公司董事會(huì)向老學(xué)嘉先生在任期間對(duì)公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意推選鐘海飚先生為公司第二屆董事會(huì)候選董事，任期自股東會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。公司兼任高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，未超過公司董事總數(shù)的1/2。

鐘海飚先生簡(jiǎn)歷：1976年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共預(yù)備黨員，工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)師。曾先后擔(dān)任中國(guó)工商銀行湖南省分行長(zhǎng)沙金鵬支行儲(chǔ)蓄員、儲(chǔ)蓄所主任；工商銀行牡丹卡中心長(zhǎng)沙分中心營(yíng)銷、營(yíng)銷策劃、綜合部經(jīng)理；郴州高斯貝爾數(shù)碼科技有限公司總經(jīng)理助理、總裁助理等職務(wù)；2010年1月起擔(dān)任株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

鐘海飚先生未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；除在控股股東株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理外，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

十二、《公司更換財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了《公司更換財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

公司董事會(huì)于近日收到財(cái)務(wù)總監(jiān)老學(xué)嘉先生的書面辭職報(bào)告。老學(xué)嘉先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，老學(xué)嘉先生辭職后將不在公司繼續(xù)工作。公司董事會(huì)向老學(xué)嘉先生在任期間對(duì)公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意聘任范文生先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。同時(shí)，范文生先生將辭去目前在中色第十二冶金建設(shè)有限公司擔(dān)任的職務(wù)。

范文生先生簡(jiǎn)歷： 1967年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，山西財(cái)經(jīng)大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師。曾先后擔(dān)任中色十二冶金建設(shè)有限公司二公司財(cái)務(wù)科見習(xí)會(huì)計(jì)、中色十二冶金建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)處資金科主管會(huì)計(jì)、成本科副科長(zhǎng)、審計(jì)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)審計(jì)部副主任、財(cái)務(wù)審計(jì)部主任等職務(wù)，現(xiàn)任中色十二冶金建設(shè)有限公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部主任。

范文生先生未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；除在中色第十二冶金建設(shè)有限公司（公司第二大股東中鋁國(guó)際全資子公司）任副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部主任職務(wù)外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

十三、《公司更換審計(jì)部部長(zhǎng)的議案》

以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了《公司更換審計(jì)部部長(zhǎng)的議案》。

公司董事會(huì)于近日收到審計(jì)部部長(zhǎng)楊芳女士的書面辭職報(bào)告。楊芳女士因工作調(diào)動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的公司審計(jì)部部長(zhǎng)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，楊芳女士辭去該職務(wù)后將繼續(xù)在公司工作，擔(dān)任控股子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)的要求，經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)同意聘任沈梅桂女士為公司審計(jì)部部長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

沈梅桂女士簡(jiǎn)歷：1966年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾先后擔(dān)任株洲玻璃廠財(cái)務(wù)處出納、銷售核算員、內(nèi)部銀行核算員、成本控制員、成本控制科科長(zhǎng)；興海峰實(shí)業(yè)（深圳）有限公司主管會(huì)計(jì)；株洲天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，審計(jì)部副主任；漳州旗濱玻璃有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。

沈梅桂女士未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

十四、《公司控股子公司管理制度》

以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了《公司控股子公司管理制度》。

《公司控股子公司管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、《關(guān)于公司修訂<募集資金管理制度>的議案》

以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了《公司募集資金管理制度》。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

修訂后的《公司募集資金管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、《公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》

以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了《公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

鑒于公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案為：以2011年12月31日的公司總股本16，000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本9，600萬(wàn)股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本變更為25，600萬(wàn)股。

上述方案若獲得股東大會(huì)審議通過，公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理修改《公司章程》相應(yīng)條款及工商注冊(cè)變更登記等事宜。具體修訂內(nèi)容如下：

1、原第五條 公司注冊(cè)資本為人民幣16，000萬(wàn)元。

修改為：第五條 公司注冊(cè)資本為人民幣25，600萬(wàn)元

2、原第十九條 公司股份總數(shù)為16，000萬(wàn)股。全部為普通股，其中發(fā)起人持有12，000萬(wàn)股，占總股本75%；首次向社會(huì)公眾發(fā)行的股份為4，000萬(wàn)股，占總股本25%。

修改為：第十九條 公司的股份總數(shù)為25，600萬(wàn)股，全部為普通股。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

十七、《關(guān)于召開公司2011年度股東大會(huì)的議案》

以8 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了《關(guān)于召開公司2011年度股東大會(huì)的議案》，決定于2012年5月8日上午9點(diǎn)，在辦公樓十二樓會(huì)議室召開2011年度股東大會(huì)。

《關(guān)于召開公司2011年度股東大會(huì)的通知》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

十八、備查文件

《公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》

特此公告！

株洲天橋起重機(jī)股份有限公司

董事會(huì)

2012年4月17日